‘캄보디아 범죄 배후’로 지목된 프린스그룹(Prince Group)이 국내 시중은행의 캄보디아 현지법인을 통해 예금 이자만 14억5000만원 이상을 챙긴 것으로 드러났다. 이들 조직이 국내 금융망을 발판으로 대규모 ‘검은 자금’ 세탁을 시도했을 가능성이 제기된다.

27일 강민국(국힘·경남 진주시을) 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행 현지법인은 프린스그룹에 예금 이자로 총 14억 5400만 원을 지급했다.

전북은행이 7억 0870만 원으로 가장 많았고 국민은행 6억 7300만 원, 신한은행 6100만 원, 우리은행 1100만 원 순이다.

현재 이들 은행 계좌에 프린스그룹 자금 911억 7500만 원이 예치돼 있으며, 국제 제재에 따라 은행들이 자체 동결 조치를 한 상태다.

또 프린스그룹과 국내 은행 간 전체 거래 규모는 2146억 8600만 원으로 재집계돼, 당초 금감원이 파악했던 규모(1970억 4500만 원)보다 더 커진 것으로 나타났다.

은행별로는 전북은행 1252억 800만 원으로 절반 이상을 차지했고 국민은행 707억 8800만 원, 신한은행 77억 900만 원, 우리은행 70억 2100만 원, IM뱅크 해외송금 39억 6000만 원 등이었다.

특히 전북은행은 프린스그룹뿐 아니라 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원 그룹(Huione Group)과도 유일하게 거래한 은행으로 확인됐다.

후이원 그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건이 현재도 유지되고 있으며 잔액은 10만 원이지만, 입출금 내역은 7년째 확인되지 않아 실제 거래 규모는 파악이 불가능한 상황이다.

금융권에서는 캄보디아 범죄조직이 국내 금융망을 세탁 통로로 활용했을 가능성에 무게를 두고 있다. 전북은행이 코인거래소 ‘고팍스’ 실명계좌 제휴은행이라는 점에서 가상자산을 활용한 자금세탁 위험도 제기된다.

강 의원은 “범죄 관련자에 대한 정부의 제재 절차가 시급하다”며 “코인거래소 제휴은행까지 얽혀 있는 만큼 철저한 자금세탁 조사가 필요하다”고 강조했다.

[ 경기신문 = 공혜린 수습기자 ]