유령법인의 계좌로 범죄자금을 세탁 및 인출, 전달해 온 보이스피싱, 주식리딩사기, 인터넷 도박 등 범행에 가담한 일당들이 경찰에 붙잡혔다.

인천남동경찰서는 지난 2017년 5월부터 2021년 6월까지 76개의 유령법인을 설립, 198개의 계좌를 개설해 범죄단체에 양도, 범죄자금을 수수하며 33억 8500만 원 상당의 통장대여료를 받은 피의자 13명을 검거하고 이 중 5명을 구속했다고 7일 밝혔다.

수사 결과 이들은 사기 등 피해신고로 계좌가 정지되면 대출을 받기 위해 통장을 양도한 것처럼 경찰에 허위로 진술한 뒤 피해자와 합의해 통장을 재사용하는 방법으로 계좌를 관리하고, 범죄수익금을 인출해 전달한 대가로 1% 상당의 수수료를 받은 것으로 드러났다.

특히 이들은 상부조직의 검거를 막기 위해 말을 맞추고 하위자를 자수시켜 고액의 변호사를 선임해 주며 강원·태안·수원·시흥 등지로 도피 생활을 하면서 범행을 지속한 것으로 조사됐다.

경찰은 이들 계좌의 금융거래를 분석해 1조 4927억 원 상당이 입·출금된 사실을 확인했으며, 그 중 795개 유령법인 명의 1138개 계좌에 대해 해당 금융기관에 거래중지를 요청하는 한편 관련된 미제사건 70건의 상습사기 사건을 추적해 범행사실을 밝혀냈다.

또 수익금 중 일부를 부동산을 구입하거나 유흥비 등으로 탕진한 것으로 보고 추가 수사 과정에서 범죄수익이 확인되면 기소전 몰수보전을 신청할 방침이며 추후 수사를 확대할 계획이다.

남동경찰서 관계자는 "전기통신금융사기 4대 범행수단(대포통장, 대포폰, 중계기, 불법환전)사건에 대해 적극 수사를 통해 끝까지 추적 검거할 계획"이라며 "명의를 타인에게 빌려주는 행위 자체로 범죄단체가 저지르는 중요 범죄의 공범으로도 처벌될 수 있다"고 주의를 당부했다. 

[ 경기신문 / 인천 = 박영재 기자 ]